Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	07.02.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На позачерговому засiданнi правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" було розглянуте одне питання порядку денного та прийняте вiдповiдне рiшення по цьому питанню порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, приймав рiшення на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступному одному питанню порядку денного: 1. Про змiну ревiзора Корпоративного пiдприємства. Прийняте рiшення: 1. Припинити повноваження ревiзора Корпоративного пiдприємства Якименко Н.В. 2. Обрати ревiзором Корпоративного пiдприємства строком на 3 роки Монастирську Ю.М. 3. Керiвнику Корпоративного пiдприємства розмiстити iнформацiю про змiну органу управлiння Корпоративного пiдприємства у встановленому законодавством порядку. Рiшення прийняте одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення Єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 07.02.2019 року (Протокол №91 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" про змiну ревiзора вiд 07.02.2019 року)

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	12.02.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На загальних зборах Акцiонера Товариства було розглянуте одне питання порядку денного та прийняте вiдповiдне рiшення по цьому питанню порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, погоджував рiшення вищого органу управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступному одному питанню порядку денного: 1. Про рiшення вищого органу управлiння Приватного акцiонерного товариства "ПОЛIГРАФКНИГА" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" щодо призначення чергового засiдання Акцiонера та затвердження порядку денного засiдання Акцiонера ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА" (надалi по тексту - Корпоративне пiдприємство). Прийняте рiшення: 1. Призначити дату чергового засiдання Акцiонера на 09:00 15.04.2019 р. 2. Затвердити порядок денний з наступних питань: 3. Затвердження рiчної iнформацiї про емiтента Корпоративного пiдприємства за 2018 рiк. 4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора Корпоративного пiдприємства за 2018 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства за 2018 рiк. 6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Корпоративного пiдприємства за 2018 рiк. 7. Про передачу в оренду майна Корпоративного пiдприємства. 8. Про списання майна Корпоративного пiдприємства. Рiшення прийняте одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення загальних зборiв акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 12.02.2019 року (Протокол №104/3 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" про призначення чергового засiдання акцiонера та затвердження порядку денного вiд 12.02.2019 року)

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	12.02.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На позачерговому засiданнi Акцiонера Товариства було розглянуте одне питання порядку денного та прийнятi вiдповiднi рiшення по цьому питанню порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, погоджував рiшення вищого органу управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступному одному питанню порядку денного: 1. Про продовження дiї контракту з головою правлiння Корпоративного пiдприємства. Прийняте рiшення: Продовжити строк дiї контракту з головою правлiння Корпоративного пiдприємства Челомбiтько Iгорем Миколайовичем на п'ять рокiв шляхом укладення нового контракту. Рiшення прийняте одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення загальних зборiв акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 12.02.2019 року (Протокол №103 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" про продовження дiї контракту з головою правлiння вiд 12.02.2019 року).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	15.04.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На чергових загальних зборах Акцiонера Товариства були розглянутi всi питання порядку денного та прийнятi вiдповiднi рiшення по всiх питаннях порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, погоджував рiшення вищого органу управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступним питанням порядку денного: 1. Затвердження рiчної iнформацiї про емiтента Корпоративного пiдприємства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити результати дiяльностi ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА" за 2018 рiк. 2. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора Корпоративного пiдприємства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки ревiзора ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА" за 2018 рiк. 3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА" за 2018 рiк. 4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Корпоративного пiдприємства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: 1. 50% чистого прибутку ПРАТ "Полiграфкнига", отриманого в 2018 роцi спрямувати на виплату дивiдендiв до державного бюджету України до 01.07.2019 року. 2. 50% чистого прибутку ПРАТ "Полiграфкнига", отриманого в 2018 роцi спрямувати на розвиток товариства. 5. Про передачу в оренду майна Корпоративного пiдприємства. Прийняте рiшення: 1. Затвердити перелiк майна, що пiдлягає передачi в оренду. 2. Надати наглядовiй радi ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА" повноваження щодо погодження iстотних умов договорiв оренди майна ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА" згiдно перелiку майна; 3. Надати дозвiл правлiнню Корпоративного пiдприємства передати в оренду майно ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА" згiдно перелiку майна, з дотриманням вимог дiючого законодавства України та усiх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА", пiсля погодження наглядовою радою товариства iстотних умов договорiв. 6. Про списання майна Корпоративного пiдприємства. Прийняте рiшення: 1. Затвердити перелiк майна що пiдлягає списанню; 2. Надати наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства повноваження щодо надання дозволу правлiнню ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА" на списання майна товариства згiдно перелiку майна, з дотриманням вимог дiючого законодавства України; 3. Надати дозвiл правлiнню Корпоративного пiдприємства на списання майна згiдно з перелiком, за умови погодження наглядовою радою Корпоративного пiдприємства. Всi рiшення прийнятi одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення загальних чергових зборiв акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 15.04.2019 року (Протокол №15/04/19-7 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 15.04.2019 року).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	18.09.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На позачергових загальних зборах Акцiонера Товариства було розглянуте одне питання порядку денного та прийнято вiдповiдне рiшення по цьому питанню порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, погоджував рiшення вищого органу управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступниму одному питанню порядку денного: 1. Про внесення змiн до договору оренди нерухомого Корпоративного пiдприємства. Прийняте рiшення: 1. Надати погодження правлiнню ПРАТ "Полiграфкнига" на укладення договору про внесення змiн до нотарiального договору оренди нежитлових примiщень, укладеного мiж ТОВ "Євробудсервiсс" та ПРАТ "Полiграфкнига" 19 грудня 2013р. 2. Надати дозвiл головi правлiння Корпоративного пiдприємства Челомбiтько I.М. пiдписати зазначений договiр. Рiшення прийняте одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення загальних позачергових зборiв акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 18.09.2019 року (Протокол № 18/09/2019-1 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" про внесення змiн до договору оренди нерухомого майна вiд 18.09.2019 року).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	06.11.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На позачергових загальних зборах Акцiонера Товариства було розглянуте одне питання порядку денного та прийнято вiдповiдне рiшення по цьому питанню порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, приймав рiшення на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступному одному питанню порядку денного: 1. Про припинення повноважень наглядової ради Корпоративного пiдприємства. Прийняте рiшення: 1. Припинити повноваження наглядової ради Корпоративного пiдприємства. Рiшення прийняте одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення загальних зборiв (Рiшення Єдиного Акцiонера) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 06.11.2019 року (Протокол №06/11/19-12 засiдання правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 06.11.2019 р.).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	21.11.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На позачерговому засiданнi правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" були розглянутi всi питання порядку денного та прийнятi вiдповiднi рiшення по всiх питаннях порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, приймав рiшення на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступним питанням порядку денного: 1. Про змiну найменування ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ". Прийняте рiшення: Змiнити повне найменування ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"; скорочене найменування з ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА" на АТ "ПОЛIГРАФКНИГА". 2. Про внесення змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" шляхом викладення його у новiй редакцiї. Прийняте рiшення: 2.1. Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2.2. Затвердити Статут АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" у новiй редакцiї. 2.3. Уповноважити Голову правлiння Товариства Продана В.В. пiдписати Статут АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" у новiй редакцiї. 2.4. Доручити Головi правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" Челомбiтьку I.М. забезпечити державну реєстрацiю Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" в новiй редакцiї вiдповiдно до встановленого законодавством України порядку. 3. Про скасування Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ". Прийняте рiшення: Скасувати дiю Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ". 4. Органiзацiйнi питання. Прийняте рiшення: Головi правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" Челомбiтьку I.М. у триденний термiн з дати проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту надати до Товариства документальне пiдтвердження проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв. Всi рiшення прийнятi одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 21.11.2019 року (Протокол №21/11/19-1 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 21.11.2019 року).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.11.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На позачерговому засiданнi Акцiонера Товариства було розглянуте одне питання порядку денного та прийнято вiдповiдне рiшення по цьому питанню порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, приймав рiшення на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступному одному питанню порядку денного: 1. Про надання повноважень Правлiнню Корпоративного пiдприємства. Прийняте рiшення: Надати повноваження Правлiнню Корпоративного пiдприємства, якi належать Єдиному акцiонеру а саме: попередньо погодити укладення договорiв про оренду майна Корпоративного пiдприємства, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором (загальна цiна договору) становить вiд 3 % (трьох вiдсоткiв) до 10 % (десяти вiдсоткiв) вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства, та iнших правочинiв за умов обов'язкового узгодження (погодження) Корпоративної ради Акцiонера для прийняття таких рiшень в порядку, передбаченому положенням про укладення договорiв оренди (найму) майна Корпоративного пiдприємства. Рiшення прийняте одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення Єдиного Акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 25.11.2019 року (Протокол №25/11/19-П-13 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 25.11.2019 року).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.11.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На позачерговому засiданнi Акцiонера Товариства було розглянуте одне питання порядку денного та прийнято вiдповiдне рiшення по цьому питанню порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, приймав рiшення на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступному одному питанню порядку денного: 1. Затвердження Положення про укладення договорiв оренди (найму) майна Корпоративного пiдприємства. Прийняте рiшення: 1.1. Затвердити Положення про укладення договорiв оренди (найму) майна Корпоративного пiдприємства. 1.2. Визнати таким що втратив чиннiсть роздiл 10 Передача майна в оренду (найм) Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного пiдприємства затвердженого Рiшенням Єдиного Акцiонера Приватного акцiонерного товариства "ПОЛIГРАФКНИГА" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", Протокол № 15/1/2018-4 вiд 15.01.2018 року. Рiшення прийняте одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення Єдиного Акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 25.11.2019 року (Протокол №25/11/19-О-13 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 25.11.2019 року).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.12.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На засiданнi Правлiння Товариства було розглянуте одне питання порядку денного та прийнято вiдповiдне рiшення по цьому питанню порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, приймав рiшення на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступному одному питанню порядку денного: 1. Про затвердження положень: про загальнi збори, про правлiння, про ревiзора, про порядок розпорядження майном Корпоративного пiдприємства. Прийняте рiшення: 1.1. Затвердити положення Корпоративного пiдприємства, а саме: - Положення про загальнi збори Корпоративного пiдприємства; - Положення про правлiння Корпоративного пiдприємства; - Положення про ревiзора Корпоративного пiдприємства; - Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного пiдприємства. 1.2. Визнати таким що втратило чиннiсть Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного пiдприємства затвердженого Рiшенням Єдиного Акцiонера Приватного акцiонерного товариства "ПОЛIГРАФКНИГА" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", Протокол № 15/1/2018-4 вiд 15.01.2018 року. Рiшення прийняте одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення Єдиного Акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 23.12.2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-13 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 23.12.2019 року).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.12.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На засiданнi Правлiння Товариства було розглянуте одне питання порядку денного та прийнято вiдповiдне рiшення по цьому питанню порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, приймав рiшення на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступному одному питанню порядку денного: 1. Про надання повноважень Правлiнню Корпоративного пiдприємства. Прийняте рiшення: 1. Надати повноваження Правлiнню Корпоративного пiдприємства, якi належать Єдиному акцiонеру а саме: попередньо погодити укладення Правлiнням правочинiв, предметом яких є майно або послуги (в тому числi але не виключно правочинiв оренди, лiзингу, страхування, охорони, купiвлi-продажу майна, передачу або отримання в управлiння будь-яким iншим способом основних фондiв (засобiв) Товариства), вартiсть (загальна цiна) яких (за кожним окремим правочином) перебуває в промiжку вiд 3 (трьох) до 10 (десяти) % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства та iнших правочинiв за умов обов'язкового узгодження (погодження) Корпоративної ради Акцiонера для прийняття таких рiшень з урахуванням порядку передбаченому положенням про порядок розпорядження майном Корпоративного пiдприємства. Рiшення прийняте одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення Єдиного Акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 23.12.2019 року (Протокол 23/12/19-П-13 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 23.12.2019 року).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.12.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На засiданнi Правлiння Товариства було розглянуте одне питання порядку денного та прийнято вiдповiдне рiшення по цьому питанню порядку денного. В звiтному роцi Акцiонер, що володiє 100% акцiй Товариства, приймав рiшення на позачерговому засiданнi Акцiонера по наступному одному питанню порядку денного: 1. Про внесення змiн до рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Корпоративного пiдприємства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Внести змiни до рiшення (протокол №15/4/19/7 вiд 15.04.2019 р.), а саме питання порядку денного про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Корпоративного пiдприємства за 2018, викласти в новiй редакцiї: - 90% чистого прибутку Корпоративного пiдприємства, отриманого в 2018 роцi, спрямувати на виплату дивiдендiв до державного бюджету України до 31.12.2019 року. - 10% чистого прибутку Корпоративного пiдприємства, отриманого в 2018 роцi, спрямувати на розвиток Корпоративного пiдприємства. Рiшення прийняте одноголосно всiма членами правлiння. Рiшення Єдиного Акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" вiд 24.12.2019 року (Протокол 24/12/19-9 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 24.12.2019 року).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про Акцiонернi товариства", до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. Повноваження загальних зборiв Товариства здiйснюються Акцiонером одноосiбно. Рiшення Акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про Акцiонернi товариства", до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. Повноваження загальних зборiв Товариства здiйснюються Акцiонером одноосiбно. Рiшення Акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Надання додаткових повноважень виконавчому органу Товариства; Затвердження положень товариства; Внесення змiн до Статуту Товариства.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	так
Інше (зазначити):	Iншi данi вiдсутнi.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних, але не проведених чергових зборiв не було.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних, але не проведених позачергових зборiв не було.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні