| |
Дата розміщення: 28.04.2021
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
У зв'язку зi зменшенням попиту на книжкову продукцiю пiдприємство не буде використовувати на повну потужнiсть задiянi виробничi потужностi (полiграфiчне обладанання). Той обсяг виробництва, що зумовлює кон'юнктура ринку полiграфiчної продукцiї. можливо виробляти на меншiй кiлькостi обладнання. Зменшення кiлькостi обладнання, задiяного у виробництвi дохволить зменшити використання трудових та матерiальних ресурсiв на пiдприємствi. |
| Інформація про розвиток емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Полiграфкнига" КП ДАК "Укрвидавполiграфiя" є правонаступником ВАТ "Полiграфкнига", яке було утворене вiдповiдно до Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 №1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерно компанiї ""Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Державного голвного пiдприємства республiканського виробничого об'єднання "Полiграфкнига" у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку передбаченому Указом Президента україни вiд 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Закон України "Про господарськi товариства", приведено у вiдповiднiсть до вимог Закону "України "Про управлiння об'єктами державної власностi", Закону України "Про холдинговi компанiї в Українi" та iнших норативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини. У 2010 роцi вiдбулася змiна наменування у вiдповiдостi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо управлiння фiнансовими ризиками не надається. |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо схильностi емiтента до цiнового або кредитного ризикiв не надається. |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
1.1. Станом на 31 грудня 2020 року в Акцiонерному товариствi "Полiграфкнига" Корпоративного пiдприємства АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi - Товариство) впроваджений власний кодекс корпоративного управлiння. Товариство у своїй дiяльностi керується власним кодексом корпоративного управлiння, який затверджений на загальних чергових рiчних зборах акцiонера Товариства вiд 26 березня 2012 року (Наказ /рiшення/ №15А вiд 26.03.2012 р.). Вiдповiдно до вимог cт.33 Закону України "Про акцiонернi товариства", питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонера Товариства. Станом на 31 грудня 2020 року, текст власного кодексу корпоративного управлiння Товариства в публiчному доступi перебуває на власному сайтi Товариства за посиланням: http://poligrafkniga.prat.ua. Власний кодекс корпоративного управлiння є обов'язковим для виконання його акцiонером Товариства та працiвниками Товариства. Корпоративне управлiння Товариства - це система вiдносин мiж акцiонером Товариства, членами органiв управлiння та контролю, споживачами, контрагентами та iншими зацiкавленими у дiяльностi Товариства особами, а також органами державної влади. Цi вiдносини базуються на принципах: управлiння; звiтностi; контролю; вiдповiдальностi. Товариство сприяє реалiзацiї та захисту прав i законних iнтересiв акцiонера Товариства, зокрема: ? участь в управлiннi Товариством; ? обрання (призначення) та вiдкликання виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї та iнших органiв управлiння Товариства, з урахуванням умов, визначених Статутом Товариства, внутрiшнiми положеннями Товариства та законодавством; ? отримання дивiдендiв; ? отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або частини вартостi такого майна; ? отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Регламентацiя основних питань дiяльностi органiв управлiння та контролю Товариства, а саме: порядок створення, компетенцiя, порядок прийняття ними рiшень вiдповiдно до вимог законодавства України - чiтко закрiплено у Статутi, у власному кодексi корпоративного управлiння Товариства та у внутрiшнiх положеннях Товариства: Положення про загальнi збори Корпоративного пiдприємства; Положення про правлiння Корпоративного пiдприємства; Положення про ревiзора Корпоративного пiдприємства; Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного пiдприємства; Положення про посадових осiб органiв управлiння Товариства; Положення про укладення договорiв оренди (найму) майна Корпоративного пiдприємства. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв в особi Єдиного акцiонера - АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", (надалi - Акцiонер), до компетенцiї якого належить вирiшення основних питань дiяльностi, що закрiпленi у Статутi. У звiтному перiодi з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року Вiдповiдно до Статуту в редакцiї вiд 21 листопада 2019 року, затвердженого рiшенням Єдиного акцiонера, протокол № 21/11/2019-1 засiдання правлiння вiд 21.11.2019 року Вищим органом управлiння Товариства є АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", (надалi - Акцiонер), до компетенцiї якого належить вирiшення основних питань дiяльностi товариства. Акцiонер призначає виконавчий орган Товариства - правлiння, який очолює голова правлiння. Виконавчий орган Товариства забезпечує поточну (оперативну) дiяльнiсть Товариства. Акцiонер призначає ревiзора Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi. |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
Практика корпоративного управлiння, застосована понад визначенi законодавством вимоги, у Товариства вiдсутня. Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України, Статутом, власним кодексом корпоративного управлiння та внутрiшнiми положеннями Товариства. Текст Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства в публiчному доступi перебувають на власному сайтi Товариства за посиланням: http://poligrafkniga.prat.ua). Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння на протязi звiтного 2020 року в Товариствi не застосовувалася. |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки вiдхилення вiд принципiв корпоративного управлiння та положень власного кодексу корпоративного управлiння в Товариствi протягом звiтного 2020 року не вiдбувалося. |
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
На загальних зборах вiд 06 листопада 2019 року АТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" було прийняте рiшення про припинення повноважень наглядової ради Корпоративного пiдприємства (Протокол №06/11/19-12 засiдання правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 06.11.2019 року). Зазначенi змiни були вiдображенi у новiй редакцiї Статуту вiд 21 листопада 2019 року (Протокол засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 21/11/19-1 вiд 21.11.2019 р.). Статут вiд 21 листопада 2019 року дiяв на протязi всього 2020 року. У звiтному 2020 роцi Наглядова рада в Товариствi вiдсутня (один акцiонер). Станом на 31 грудня 2020 року вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства Наглядова рада* не є органом управлiння Товариства. Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту вiд 21 листопада 2019 року (який дiяв протягом 2020 року), правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом Корпоративного пiдприємства. Голова та члени правлiння Товариства обираються (призначаються) та вiдкликаються (звiльняються) за Рiшенням Єдиного акцiонера Корпоративного пiдприємства. Повноваження голови та членiв правлiння Товариства припиняються за здiйснюється за Рiшенням Єдиного акцiонера Корпоративного пiдприємства. Правлiння Товариства складається з 3 /трьох/ членiв: Голови правлiння та 2 /двох/ членiв правлiння. Станом на 31 грудня 2020 року до складу правлiння Товариства (персональний склад) входять: 1) Голова правлiння - Челомбiтько Iгор Миколайович. 2) Член правлiння - головний бухгалтер Сичевська Людмила Миколаївна. 3) Член правлiння - Пiхур Зiнаїда Григорiвна. З головою правлiння та членами правлiння Товариства укладенi вiдповiднi трудовi контракти. Голова правлiння Товариства, обраний на загальних позачергових зборах акцiонера Товариства вiд 02 грудня 2013 року (Протокол засiдання правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 02.12.2013 року; Наказ по Товариству вiд 02.12.2013 року №201-а) термiном на 5 (п'ять) рокiв. З головою правлiння Товариства укладено вiдповiдний трудовий контракт (вiд 03.12.2013 р.), строк повноважень: згiдно контракту вiд 03.12.2013 р. - до 11 лютого 2019 року. Рiшенням Загальних зборiв акцiонера Товариства, оформленого протоколом №103 вiд 12.02.2019 продовжено строк дiї контракту з головою правлiння на 5 рокiв шляхом укладення нового контракту - до 11 лютого 2024 року. Рiшенням Загальних зборiв акцiонера Товариства, оформленого протоколом №03/11/20-2 вiд 03.11.2020 продовжено строк дiї контракту з головою правлiння на 5 рокiв шляхом укладення нового контракту. Член правлiння Товариства Сичевська Людмила Миколаївна обрана на посаду 25.02.2016 року (Протокол засiдання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" №6 вiд 25.02.2016) термiном на 5 (п'ять) рокiв. Член правлiння Товариства Пiхур Зiнаїда Григорiвна обрана на посаду 25.02.2016 року (Протокол засiдання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" №6 вiд 25.02.2016) термiном на 5 (п'ять) рокiв. Станом на 31 грудня 2020 року, жодних комiтетiв правлiння Товариства не створено. Органiзацiйною формою роботи правлiння Товариства є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяць. Засiдання правлiння Товариства у звiтному перiодi проводилися в мiру необхiдностi з перiодичнiстю, визначеною Статутом. Протягом звiтного 2020 року вiдбулося 12 /дванадцять/ засiдань правлiння Товариства, а саме: - Протокол № 2020/01/22 вiд 22.01.2020 р. - - Протокол №2020/07/03 вiд 03.07.2020 р. - Протокол № 2020/02/12 вiд 12.02.2020 р. - - Протокол №2020/08/01 вiд 01.08.2020 р. - Протокол № 2020/03/26 вiд 26.03.2020 р. - - Протокол №2020/09/30 вiд 30.09.2020 р. - Протокол № 2020/04/25 вiд 24.04.2020 р. - - Протокол №2020/10/29 вiд 29.10.2020 р. - Протокол № 2020/05/20 вiд 20.05.2020 р. - - Протокол №2020/11/12 вiд 12.11.2020 р. - Протокол № 2020/06/24 вiд 24.06.2020 р. - - Протокол №2020/12/01 вiд 01.12.2020 р. На вищевказаних засiданнях правлiння Товариства вирiшувалися усi основнi господарськi питання: попереднiй розгляд всiх питань, що виносяться на розгляд загальних зборiв акцiонера Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим необхiдних матерiалiв. Порядок прийняття рiшень Головою правлiння Товариства, встановлюється Статутом Товариства. Правлiння** Товариства вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом Товариства. |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Станом на 31 грудня 2020 року посадовими особами органiв управлiння Товариства є: виконавчий орган - правлiння (голова правлiння та члени правлiння) та ревiзор. Згiдно з п.6.1 Статуту, органами управлiння Товариства є: 1) Акцiонер. 2) Правлiння. 3) Ревiзiйна комiсiя (ревiзор). Iнших органiв управлiння, у звiтному перiодi, Товариство не утворювало, а також утворення iнших органiв - не передбачено дiючим Статутом Товариства. Вiдповiдно до п.6.2 Статуту, Акцiонер Корпоративного пiдприємства є вищим органом Товариства. Повноваження Акцiонера Корпоративного пiдприємства, передбаченi законодавством, Статутом Товариства, а також внутрiшнiми положеннями Товариства, здiйснюються Акцiонером одноособово, рiшення Акцiонера оформляються ним письмово у виглядi рiшення правлiння АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвiдчується печаткою Товариства або нотарiально. Вiдповiдно до п.6.4 Статуту, до правлiння Корпоративного пiдприємства входять голова правлiння та члени правлiння. Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) Голови та членiв Правлiння здiйснюється за Рiшенням Єдиного акцiонера Корпоративного пiдприємства. У разi виходу на пенсiю керiвника (голови правлiння) Товариства виплачується грошова допомога у розмiрi 5 (п'яти) посадових окладiв. Рiшення про обрання (призначення) та вiдкликання (звiльнення) голови та членiв правлiння Товариства оформлюється Акцiонером письмово у виглядi рiшення правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЛ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвiдчується печаткою товариства або нотарiально. В звiтному 2020 роцi голову правлiння Товариства було переобрано. Так, 03 листопада 2020 року, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонера Товариства, було переобрано голову правлiння - Челомбiтько Iгоря Миколайовича (протокол №03/11/2020-2 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" вiд 03.11.2020 р.) термiном на 5 (п'ять) рокiв. Згiдно п.6.5.1 Статуту, ревiзор Товариства є органом управлiння Корпоративного пiдприємства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Корпоративного пiдприємства, обирається (призначається) та вiдкликається (звiльняється) рiшенням загальних зборiв (Акцiонера) Корпоративного пiдприємства. Рiшення про обрання (призначення) та вiдкликання (звiльнення) ревiзора Товариства оформлюється Акцiонером письмово у виглядi рiшення правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЛ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвiдчується печаткою товариства або нотарiально. В звiтному 2020 роцi ревiзора Товариства було змiнено. Так, 18 березня 2020 року, згiдно з рiшенням Єдиного акцiонера Корпоративного пiдприємства, було обрано на посаду ревiзора - Дорошенко I.В. (протокол №18/03/2020-13 засiдання правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" про змiну ревiзора вiд 18.03.2020 року) термiном на 3(три) роки. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
До компетенцiї правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Корпоративного пiдприємства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв (Єдиного акцiонера) Корпоративного пiдприємства Правлiння Корпоративного пiдприємства пiдзвiтне загальним зборам (Єдиному акцiонеру), органiзовує виконання їх рiшень. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Голова правлiння скликає, органiзовує проведення засiдання правлiння, головує на ньому та забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Корпоративного пiдприємства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Корпоративного пiдприємства, вчиняти правочини вiд iменi Корпоративного пiдприємства в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та внутрiшнiми положеннями Корпоративного пiдприємства, затвердженими Рiшенням Єдиного акцiонера, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Корпоративного пiдприємства. Роботою правлiння керує Голова правлiння, який має право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Корпоративного пiдприємства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, Положенням про правлiння Корпоративного пiдприємства; 4) укладати та пiдписувати правочини (угоди, договори, контракти та iн., пов'язанi зi звичайною господарською дiяльнiстю Корпоративного пiдприємства, на суму (за кожним окремим правочином), що не перевищує 1 % (одного вiдсотка) вартостi активiв Корпоративного пiдприємства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства, в порядку, визначеному у вiдповiдному положеннi Корпоративного пiдприємства та iнших внутрiшнiх положеннях Корпоративного пiдприємства, затверджених Рiшенням Єдиного акцiонера Корпоративного пiдприємства; 5) укладати та пiдписувати правочини, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту Корпоративного пiдприємства потрiбно одержати Рiшення Єдиного акцiонера та/або рiшення Правлiння Корпоративного пiдприємства - пiсля отримання вiдповiдних рiшень. 6) вiдповiдно до законодавства України з урахуванням встановлених цим Статутом та Положенням про правлiння Корпоративного пiдприємства обмежень має право вiд iменi Корпоративного пiдприємства вчиняти дiї, укладати правочини, угоди (договори, контракти тощо); 7) розпоряджатися коштами та майном Корпоративного пiдприємства в порядку та у спосiб, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв (Акцiонера) Корпоративного пiдприємства, Положенням про правлiння Корпоративного пiдприємства, iншими положеннями, затвердженими рiшеннями загальних зборiв (Акцiонера) Корпоративного пiдприємства; 8) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 9) видавати та пiдписувати довiреностi на вчинення дiї вiд iменi Корпоративного пiдприємства в межах повноважень, передбачених законодавством України цим Статутом та Положенням про правлiння Корпоративного пiдприємства; 10) наймати та звiльняти працiвникiв Корпоративного пiдприємства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Корпоративного пiдприємства; 11) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Корпоративного пiдприємства; 12) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 13) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Корпоративного пiдприємства згiдно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами Корпоративного пiдприємства Заступник голови правлiння Товариства надає допомогу головi правлiння Товариства в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння Товариства заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Корпоративного пiдприємства в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння Товариства, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння Товариства. Ревiзор Товариства є органом управлiння Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. Ревiзор Товариства, вiдповiдно до покладених на нього завдань, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння, ревiзор перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Корпоративного пiдприємства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Корпоративного пiдприємства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Корпоративного пiдприємства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Корпоративного пiдприємства; 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Корпоративного пiдприємства; 6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Корпоративного пiдприємства; 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання порядку оплати акцiй Корпоративного пiдприємства; 10) фiнансовий стан Корпоративного пiдприємства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок, ревiзор Товариства складає висновки. Ревiзор Товариства вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Акцiонеру Корпоративного пiдприємства. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) зобов'язана вимагати позачергового засiдання Акцiонера Корпоративного пiдприємства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Корпоративного пiдприємства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Корпоративного пiдприємства. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях правлiння у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрiшнiми положеннями Корпоративного пiдприємства. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
Iнформацiя аудитора (аудиторської фiрми - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН") щодо цього Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, наводиться в окремому документi - Звiт з надання впевненостi незалежного аудитора АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (код ЄДРПОУ: 02476401) вiд 16 квiтня 2021 року. Iнформацiя аудитора (аудиторської фiрми - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"), яка безпосередньо включається до складу цього Звiту про корпоративне управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ", має наступний вигляд: "Думка аудитора Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8, Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" складеного на 31 грудня 2020 року за звiтний 2020 рiк, а саме: - щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" з органiзацiї корпоративного управлiння; - щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; - щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення; - щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА"КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ", наявностi чи вiдсутностi комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки. На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" щодо таких питань, як: - щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента; - щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента, у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змiнами та доповненнями). На основi виконаних процедур та отриманих доказiв, нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" не дотримається в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змiнами та доповненнями) та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955". |
|
Телефон: 
e-mail: